FACCIAMO LA COSA GIUSTA
FACCIAMO SEMPRE LA COSA GIUSTA PER I NOSTRI CLIENTI, I NOSTRI PARTNER, IL NOSTRO SETTORE E PER NOI.
Conformità commerciale
Le leggi commerciali possono essere complicate e spesso cambiano, quindi chiedi istruzioni se hai domande ed esamina di nuovo le nostre norme. La mancata osservanza delle leggi commerciali può comportare gravi sanzioni, come pubblicità negativa, ritardo o sequestro delle spedizioni, perdita dei privilegi di importazione ed esportazione e/o sanzioni civili e penali.
No. La legge statunitense vieta a qualsiasi entità di proprietà o controllata da una Società di svolgere attività commerciali con entità o individui associati a paesi o parti sanzionati, anche se la transazione viene effettuata tramite una terza parte o un paese neutrale. È fondamentale evitare qualsiasi potenziale violazione delle leggi commerciali. Se noti cambiamenti o comportamenti sospetti, contatta immediatamente la Conformità globale e la Conformità commerciale per ricevere assistenza. Continuare a svolgere attività commerciali senza affrontare questo problema potrebbe esporre la nostra azienda a seri rischi legali e finanziari.
Anche il commercio internazionale è altamente esposto al riciclaggio di denaro. Quando si effettuano transazioni internazionali, è necessario tenere registri completi e accurati ed essere attenti a richieste sospette, come ad esempio:
- invio di pagamenti su conti personali anziché su conti aziendali
- effettuazione di transazioni tramite terzi senza alcun collegamento logico con la nostra attività o catena di fornitura
- alterazione dei registri o operazioni “fuori dai libri contabili”