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Cumplimiento comercial
Las leyes de comercio pueden ser complicadas y cambian con frecuencia, por lo que debe buscar orientación si tiene alguna pregunta y revisar nuestra política. El incumplimiento de las leyes de comercio puede dar lugar a sanciones graves, como publicidad adversa, demora o incautación de envíos, pérdida de privilegios de importación y exportación, y/o sanciones civiles y penales.
No. La ley de Estados Unidos prohíbe a toda entidad propiedad de una compañía o controlada por ella realizar negocios con entidades o individuos asociados con países o partes sancionados, incluso si la transacción se realiza a través de un tercero o un país neutral. Es fundamental evitar posibles incumplimientos de las leyes comerciales. Si observa algún cambio o comportamiento extrañonmediato con el Comité de Cumplimiento o con Cumplimiento Comercial para obtener orientación. Seguir operando sin abordar esta inquietud podría exponer a nuestra Compañía a graves riesgos legales y financieros.
El comercio mundial también es muy susceptible al lavado de dinero. Al realizar transacciones internacionales, mantenga registros completos y precisos y esté atento a solicitudes extrañas como:
- Enviar pagos a cuentas personales en lugar de a cuentas comerciales
- Realizar transacciones a través de terceros sin conexión lógica con nuestro negocio o cadena de suministro
- Alterar registros o hacer cosas “extraoficiales”