يمكن أن تكون قوانين التجارة معقدةً، وغالبًا ما تتغير؛ لذا اطلب التوجيه إذا كانت لديك أي أسئلة، وارجع إلى سياسة الشركة.يمكن أن يؤدي عدم التعرف على قوانين التجارة بدقة إلى عقوبات شديدة، مثل الدعاية السلبية، و/أو تأخير الشحنات أو مصادرتها، و/أو فقدان امتيازات الاستيراد والتصدير، و/أو العقوبات المدنية والجنائية.

التجارة العالمية معرضة بشدة لعمليات غسل الأموال.عند إجراء معاملات دولية، احتفظ بسجلات كاملة ودقيقة وكن حذرًا من الطلبات المشبوهة، مثل:

• إرسال مدفوعات إلى حسابات شخصية بدلًا من حسابات تجارية
• إجراء معاملات من خلال جهات خارجية ليس لها صلة منطقية بأعمالنا أو سلسلة الإمداد
• تعديل السجلات أو القيام بأمور "بشكل غير رسمي"