Hacemos lo correcto
Prevenir el fraude
Cuando nos asociamos con clientes y socios comerciales, rara vez se trata de una transacción sencilla. No podemos simplemente escanear un código de barras, y ellos no pueden solo usar una tarjeta de crédito para pagar. Los gastos deben documentarse, respaldarse y reportarse con detenimiento. El tiempo trabajado debe reflejarse con precisión en la hoja de tiempo de cada empleado para que luego el supervisor lo revise con detenimiento para aprobarlo. Y depende de cada uno de nosotros mantener estos registros libres de fraude.
Hoja de Ruta para el Éxito
R: No. A los empleados no se les permite cobrar a la Compañía por el uso de su propia propiedad, como un condominio de su propiedad personal, sin una aprobación explícita y por escrito. Esto plantea serias inquietudes serias sobre aprovecharse de la situación para beneficio personal, conflictos de intereses y posible fraude. Las conversaciones informales previas no reemplazan una autorización adecuada. Antes de que algún acuerdo de este tipo pueda considerarse legítimo, se requeriría la aprobación documentada tanto del Director de Cumplimiento como del Director Financiero. Debe escalar este asunto de inmediato para que se investigue y reciba orientación.
